Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп – Обнал» проводится работа по сокращению объемов криминального обналичивания денежных средств в банках второго уровня, - передает Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
Так, в текущем году Департаментом зарегистрировано 63 досудебных расследований в отношении ряда лиц, из которых выявлено 2 факта ОПГ в сфере «обналичивания» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм по мнимым сделкам.
К примеру, завершено досудебное расследование в отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счет - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
Следствием установлено, что житель города Алматы в период с 2016 по 2019 гг. оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетную ему коммерческую компанию на общую сумму 2 млрд.тенге.
Приговором Алмалинского районного суда города Алматы организатор преступления признан виновным по ст.216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
