Поддельные счета-фактуры почти на 1,5 миллиарда тенге выписала преступная группа в Петропавловске, передает корреспондент Almaty.tv.
Факт системного обналичивания денег с банков второго уровня обнаружили сотрудники Департамента Агентства по финмониторингу области. Сообщается, что суд приговорил организатора ОПГ к 7,5 годам, а участников преступления к 5 и 6 годам лишения свободы.
"Установлено, что житель города Петропавловск в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 миллиарда тенге", - отметил официальный представитель агентства по финансовому мониторингу РК Алибек Абдилов.
