Двух организаторов финансовой пирамиды задержали сотрудники агентства по финмониторингу. Их подозревают в легализации денег, полученных преступных путем, передает корреспондент Almaty.tv.
Любители легкой наживы предлагали вкладчикам внести две тысячи долларов и получить около семи тысяч на фиктивный счёт карты путешественника. Этими деньгами якобы можно оплачивать до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях. При отсутствии денег вкладчику предлагался онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов. Вместо гаджетов, на их мнимый счёт в приложении Qnet mobile поступали так называемые Экарды. Их можно было использовать при покупке карты путешественника.
«Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитных счетах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается», - сообщил официальный представитель агентства по финансовому мониторингу РК Алибек Абдилов.
