Подозреваемого задержали сотрудники агентства по финмониторингу совместно с прокуратурой, передает корреспондент Almaty.tv.
Отметим, в Казахстане и в ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Деятельность организации была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции. Сумма поступления от вкладчиков составила 463 миллиона тенге. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.
«Данная компания существует на территории Aстаны и Акмолинской области с 2020 года по настоящее время. Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц, без использования привлечения денежных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других», - сообщил заместитель руководителя следственного управления департамента АФМ РК Нурсултан Калдырбай.