Те, кто совершает мошенничество по телефону, выступили от имени сотрудников Агентства финансового мониторинга, - передает Almaty.tv со ссылкой на Massaget.kz.
Об этом предупредило Агентство финансового мониторинга. По предоставленным данным, в ходе разговора в качестве предлога используются различные схемы преступного вывода денежных средств жителей Казахстана с банковских счетов, сообщающие о приостановлении операций по банковским счетам в связи с возможными признаками мошенничества и ограничениями, введенными КМА.
Далее мошенники запрашивают данные банковского счета, защищенные законом и конфиденциальные сведения, не подлежащие разглашению.
В ходе допроса потерпевшему от имени Агентства будут отправлены поддельные документы, где будут поставлены подпись, имя, печать и реквизиты государственного органа. При этом звонившие советуют никому не сообщать о своих действиях.
Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц, не проводит кассовые расчеты/операции, не осуществляет деятельности, направленной на установление контактов с физическими лицами.
Читайте также: Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени акима Алматы