Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность ТОО МФО «Лидер Капитал 168» по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает Almaty.tv со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По сообщению пресс-службы ведомства, фирма была создана менее года назад, за короткое время организаторы успели обмануть более 100 доверчивых граждан, которым обещали получение ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вклада. В настоящее время устанавливаются иные жертвы мошеннической схемы.
«По факту создания финансовой пирамиды начато досудебное расследование», - говорится в сообщении АФМ.
В Агентстве напомнили, что в соответствии с правилами Нацбанка РК привлечением денег от населения на территории Казахстана могут заниматься только банки второго уровня и Национальные операторы почты на основании лицензии, выданных уполномоченным органом.
Видео пресс-службы Агентства РК по финмониторингу