Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлена транснациональная ОПГ, занимавшаяся поставкой и реализацией на территории РК поддельных купюр номиналом 500 евро. Об этом сообщил Комитет по финансовому мониторингу МФ РК г. Нур-Султан на странице в Instagram.
По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ДЭР изобличена группа лиц, занимавшихся сбытом фальшивых денег на территории Республики Казахстан. В составе организованной преступной группы состояли граждане РК, Российской Федерации и Грузии.
Установлено что, в январе текущего года гражданину РФ переданы поддельные денежные средства в сумме 100 000 евро для дальнейшего распространения на территории нашей страны.
В ходе задержания обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 2 000 000 тенге, 30 000 российских рублей и 136 поддельных купюр номиналом 500 евро на общую сумму 68 000 евро.
На сегодняшний день постановлением Специализированного следственного суда г.Петропавловск в соответствии со ст.147 УПК РК подозреваемые лица содержаться под стражей.
По данному факту зарегистрированы досудебные расследования по ст.ст.264 ч.1 (наказание в виде лишения свободы на срок до 10 до 15 лет), 231 ч.2 п.1 (наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества) УК РК.
