Финансовые махинации: карагандинец незаконно продавал криптовалюту

Незаконный бизнес с криптовалютой на 95 миллионов тенге выявили в Карагандинской области, - передает корреспондент Almaty.tv.

Как сообщили в Агентстве по финмониторингу, местный житель вел незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу. Мужчина продавал криптовалюту через переводы на бирже Binance на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына. Нелегальный доход мужчина получал с 2020 года.  

- Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось. Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит, - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Читайте также: Банду вымогателей накрыли в Павлодарской области