В хищении пяти миллиардов тенге заподозрили бывших топ-менеджеров TengriBank. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов. Там уточнили, что сейчас проводится досудебное расследование по статье присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере. На днях суд санкционировал арест в отношении сразу нескольких экс-руководителей финансового учреждения, в том числе, главы одной из подконтрольных им компаний, которую подозревают в получении заведомо безвозвратного кредита в размере трех миллионов долларов США, передает Almaty.tv.
"9 ноября текущего года следственным судом Алматы санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении бывшего заместителя председателя правления банка Ильясова; бывшего заместителя директора алматинского филиала банка Жадыкова. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметил официальный представитель ДЭР по г. Алматы Жаксылык Мырзахан.
Напомним, 17 сентября 2020 года Tengri Bank лишили лицензии на проведение банковских и иных операций. В частности, за систематическое нарушение обязательных к соблюдению норм и лимитов, невыполнение мер надзорного реагирования и требований по дополнительной капитализации.
Ранее сообщалось, что организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" разыскивает Интерпол.