Нелегальные майнеры проводили обменные операции без лицензии и вне площадки МФЦА
У них изъяли документы и доходы, полученные незаконным путем
Нелегальных «менял» криптовалют выявило агентство по финмониторингу в Костанайской области, передает корреспондент Almaty.tv.
Обменные операции они проводили без лицензии и не на площадке Международного финансового центра Астана. В то время как вести деятельность с цифровыми активами в Казахстане разрешено только на территории МФЦА. Обыски прошли по шести адресам. У владельцев изъяли ноутбуки, моноблоки, мобильные телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи от криптокошельков. Кроме того, криптоактивы стоимостью шесть тысяч долларов США на платформе Binance. И еще на 200 тысяч долларов на других криптобиржах.
«Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана» при наличии соответствующей лицензии», - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.