Незаконный бизнес: свыше 350 тысяч долларов изъято у криптообменного пункта
В отношении организаторов ведется расследование
Почти 350 тысяч долларов и 7 миллионов тенге изъяли у трех организаторов столичного криптообменного пункта, передает корреспондент Almaty.tv.
Как сообщили в Агентстве по финмониторингу, подозреваемые занимались незаконной предпринимательской деятельностью в сфере обмена цифровых активов на протяжении двух последних лет. На сегодня стражи порядка ведут досудебное расследование.
«Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов США на двух крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance». Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 миллиона долларов США», - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.