Сетевая афера: организатором очередной финпирамиды мог быть иностранец

Вероятным организатором очередной финансовой пирамиды в Казахстане мог быть гражданин иностранного государства. Предполагаемый злоумышленник уже покинул страну, - передает корреспондент Almaty.tv.

Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. При этом двое из лидеров организации водворены в ИВС. Согласно данным, компания действовала на территории республики с июля прошлого года и привлекала средства вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода и производство лекарственных препаратов. За прошедшую неделю только в алматинский ДЭР поступило более 200 заявлений от потерпевших. Предварительная сумма ущерба составила 7 миллиардов тенге.

«Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing» зарегистрирован в АФМ. Так, 17 территориальными Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды», - сообщил заместитель руководителя управления АФМ РК Нурсултан Калдырбай.