Комитет национальной безопасности пресек деятельность незаконной сети, которая занималась обналичиванием денежных средств. Ущерб составил более 135 миллиардов тенге, передает корреспондент Almaty.tv.
Также преступники содействовали в уклонении от уплаты налогов. По данным КНБ, в противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек. Среди них были иностранцы. Всего действовало около 500 лжекомпаний и около 5 тысяч контрагентов. 5 декабря приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными и осуждены к различным срокам наказания.
«Там просто невероятные какие-то суммы перечисляются, хотя рыночная стоимость, зачастую, не совпадает никогда по первичным признакам, просто, изучая эти маршруты, уже можно понять, что это фиктивная счёт-фактура, эти деньги снимаются и благополучно отводятся», - рассказал сотрудник КГД МФ РК.