Преступная группа незаконно обналичила более трех миллиардов тенге

В Алматы осудили так называемых "обнальщиков". Преступная группа незаконно обналичила более трёх миллиардов тенге. Об этом сообщили в городском Департаменте агентства по финансовому мониторингу. Выяснилось, что группа из семи человек с 2018 по 2020 годы оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов за материальное вознаграждение. Они проворачивали махинации через подконтрольные им четыре коммерческие компании. 

В ходе обысков сотрудники также выявили, что фигуранты выращивали дома марихуану весом 849 граммов. Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано в полицию города.

"В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты печати, банковские карты, компьютеры, ноутбуки, а также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств. Приговором суда обвиняемые признаны виновными и осуждены к разным срокам лишения свободы", - сообщил официальный представитель Департамента экономических расследований Жаксылык Мырзахан.