Финансовая пирамида: более 230 вкладчиков вернули свои деньги

В последние несколько лет всё больше казахстанцев стали попадать на удочки мошенников. И это потому, что каждый из них хотел улучшить свое материальное положение. Так, например, много граждан вкладывали деньги, в так называемые инвестпроекты, не подозревая, что действует определенная мошенническая группа, и создает финансовую пирамиду, передает корреспондент Almaty.tv.

Международная компания B2B jewelry начала свою деятельность в Казахстане пять лет назад. Тогда в стране открылись первые представительства. Клиентам компании предлагали приобрести, так называемые, подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют высокоэффективную доходность.

Одна из вкладчиц Акмарал Аскарова вложила в компанию свыше 1 миллиона 300 тысяч тенге. Она два раза получила бонусы, и компания закрылась, оставив людей без денег.

«Я хотела бы поблагодарить сотрудников ДЭР (Департамента экономических расследований), они понимали, что мы сами вкладывали средства, и несмотря на это принимали нас без осуждения. Они довели дело до суда, эти ребята реально работают, спасибо им», - сказала Акмарал Аскарова.

В такую же ситуацию попала еще одна жительница мегаполиса Дина Унгарбаева.

Узнав, что фирма закрылась, женщина обратилась в правоохранительные органы.

«В январе 2020 года я вложила в эту компанию, довольно таки, крупную сумму денег. Спустя 3-4 месяца после закрытия компании, я была вынуждена написать заявление в департамент экономических расследований города Алматы с просьбой вернуть мои деньги», - рассказала вкладчица.

Два года следователи проводили расследование, выяснив, что вкладчиками этой компании, то есть жертвами мошенников, стали свыше 10 тысяч человек. Организатора компании задержали и осудили на 7 лет.

«И в течение этих двух лет ожидания и переживаний, в ходе всех следственных процедур, в декабре 2022 года я эти деньги вернула. Я хочу поблагодарить всех сотрудников правоохранительных органов, департамент экономических расследований, прокуратуру, судей – за оказанное содействие в возврате наших денег. И хочу обратиться ко всем жителям нашей страны, чтобы не вкладывали свои деньги в сомнительные компании», - отметила Дина Унгарбаева.

Как рассказали в департаменте экономических расследований, на сегодняшний день деньги возвращены более 230 вкладчикам, это порядка 300 миллионов тенге. Работа по возмещению ущерба гражданам продолжается. Также как ведутся оперативно-розыскные мероприятия по пресечению фактов финансовой пирамиды.