Денежные переводы: с 1 января они окажутся под пристальным вниманием фискалов

С 1 января следующего года Комитет госдоходов будет проверять мобильные денежные переводы казахстанцев. Эта новость породила много вопросов и бурное обсуждение в соцсетях. О том, как будет проходить мониторинг и кого в первую очередь коснуться нововведения, в прямом эфире телеканала Almaty.tv, рассказал заместитель руководителя Управления КГД МФ РК Ерканат Шынберген.

Расскажите кого эти проверки коснутся в первую очередь?

- Да, действительно с 2023 года с банков начали поступать сведения о лицах, по которым были совершены операции, связанные с предпринимательской деятельностью. Для того, чтобы установить этот признак, есть определенные критерии. То есть, это три последовательных месяца от ста разных лиц должны быть поступления. То есть, условно январь, февраль, март, каждый из этих месяцев от ста разных лиц должны быть переводы. То есть, сведения будут поступать по тем лицам, которые попали под эти критерии. Соответственно, на сегодняшний день у нас сведения поступили только по государственным служащим и их супругам. То есть, это декларанты первого этапа всеобщего декларирования. В целом, информация будет поступать поэтапно. С 2023 года информация поступила, как я говорил по государственным служащим и их супругам.  В рамках второго этапа с 2024 года поступят сведения по работникам квазигоссектора и госучреждений, а также их супругам. С 2025-го сведения поступят по субъектам бизнеса, то есть это индивидуальные предприниматели, руководители учреждений и юрлица, а также участники юрлиц, ну и супруги их. С 2026 года информация поступит по остальной части населения.

Сколько раз в месяц в месяц допустимо принимать переводы от посторонних лиц?

- Ну, в целом таких ограничений нету. Тут, единственное, важно понимать, связаны ли такие платежи либо переводы с предпринимательской деятельностью. То есть опять же здесь сыграет роль данный критерий. Но, в целом, под этот критерий попадут только предприниматели. Так как сто переводов ежемесячно получать обычный гражданин не сможет, наверное, я так полагаю. В целом таких ограничений нет. Граждане как и получали обычные переводы между собой ежедневно, в целом могут получать, никакие ограничения не установлены. Здесь важно определить причину этих переводов, с чем они связаны.

Какая ответственность предусмотрена за нарушения?

- Налоговые органы изначально проводят меры камерального контроля. Что это подразумевает? В рамках камерального контроля направляются уведомления в адрес налогоплательщика. Налогоплательщик имеет право самостоятельно устранить нарушения. Если эти нарушения будут устранены, то, соответственно, никакие административные санкции не будут применяться. Камеральный контроль проводится по двум направлениям, то есть, первое – это отсутствие регистрации в качестве ИП, имеется в виду регистрация в налоговых органах. Второе – это занижение, либо сокрытие доходов. По этим двум вопросам будут проводиться меры. В целом они не затронут добросовестных налогоплательщиков – обычных граждан. Только лица, которые попадут под эти нарушения, меры будут приниматься только по таким лицам.

Читайте также: Сенатор предложила дать таксистам шанс и предоставить адаптационный период