Финансовая пирамида под видом маркетплейса: АФМ выявило схему с «инвестмагазинами»

В настоящее время территориальными Департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование, - передает Almaty.tv со ссылкой на АФМ.

Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. 

Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.

Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. 

Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.

Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.

Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Читайте также: Занятость населения растет: в Казахстане трудоустроено более 200 тысяч человек с начала года