Финансовые пирамиды: в этом году в Алматы зарегистрировали 12 уголовных дел

В Алматы с начала года раскрыли более 10 финансовых пирамид. Об этом стало известно на форуме по финансовой безопасности в цифровую эпоху, - передает корреспондент Almaty.tv.

Мероприятие прошло в рамках реализации государственной инициативы "Закон и порядок". В нём приняли участие представители правоохранительных органов, эксперты в области финансов и кибербезопасности и студенты. Ключевыми темами обсуждения стали вопросы финансовой безопасности, предотвращения интернет-мошенничества и борьба с деятельностью финпирамид, которые по-прежнему представляют серьёзную угрозу в условиях стремительного цифрового развития.

«Каждый раз придумывают новые схемы. Под видом инвестиционных проектов вовлекают людей в финансовые пирамиды, под видом различных кооперативов вовлекают людей в финансовые пирамиды. С учётом того, что все финансовые преступления и, в том числе финансовые пирамиды, они уже практически все действуют через различные IT- инструменты. Поэтому нам уже нужно быть вооружёнными и искусственный интеллект нам активно помогает», - сообщил руководитель Департамента экономических расследований Нуржан Исмагулов.

«Начиная с 2021 года по сегодняшний день было зарегистрировано 99 уголовных дел по финансовым пирамидам. 226 человек были привлечены к уголовной ответственности. Всего пострадали 86 000 человек. А ущерб составил 37 миллиардов тенге. Лишь за 2025 год только по городу Алматы было зарегистрировано 12 уголовных дел. Общий ущерб, которых составил свыше 3 миллиардов тенге. Но, благодаря работе Агентства был наложен арест на имущество подозреваемых на сумму порядка 6,6 миллиардов тенге», - отметил заместитель руководителя Департамента экономических расследований Сабыргали Балгалиев.

Читайте также: «Закон и порядок»: алматинская полиция подвела итоги пяти месяцев