Финпирамида в Караганде: расследование по делу завершено

Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp», - передает Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс долларов США с гарантией 100% доходности.

Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6).

Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников.

Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.

В результате в проект «Takorp» вовлечено 117 участников.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту в сумме 32 тыс долларов США

В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Читайте также: Одной финпирамидой меньше: в Уральске ликвидирована «Imrat Group»