Казахстан укрепляет международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями

Казахстан усилит международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, - передает корреспондент Almaty.tv.

Соответствующее соглашение ратифицировал Сенат. Документ подразумевает создание международного центра, который будет оценивать риски. Сотрудники подразделений финансовой разведки стран СНГ смогут обмениваться информацией и взаимодействовать.

«Рассмотренное Соглашение разработано для совершенствования мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории СНГ. С этой целью предусмотрено создание специального Международного центра, который позволит оценивать потенциальные риски», - сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

Кстати, за последнее время в Казахстане ликвидированы 15 организованных преступных группировок, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы более, чем на 9,5 миллионов долларов, закрыто 45 финансовых пирамид. Соглашение чётко определяет какой информацией будет обладать центр. Учтены вопросы защиты данных и обеспечения национальной безопасности.

«Согласно информации Исполнительного комитета СНГ, технологическая основа для построения аналитики уже введена, что свидетельствует о готовности системы к запуску. МЦОР будет наполняться данными исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительными или ограниченными в доступе информациями не предусматривается», - отметил депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекенов.

Читайте также: Скрыли доходы: в СКО выявлены нарушения среди частных судебных исполнителей