Криминальная сеть: в Актобе раскрыли схему с дропперами и криптовалютой

Лёгкие деньги с тяжёлыми последствиями. В Актобе участники преступной группы привлекли свыше 150 дропперов и, предположительно, вывели через их счета более 120 миллионов тенге, - передает корреспондент Almaty.tv.

Организаторы выстроили собственную финансовую сеть: без лицензии, зато с банковскими приложениями и криптокошельками. По данным следствия, в группу входили более 10 человек. Их подозревают в пособничестве интернет-мошенникам, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов. Для работы заранее готовили мобильные телефоны, куда устанавливали необходимые программы. После этого подозреваемые получали удаленный доступ к банковским приложениям дропперов и самостоятельно проводили все финансовые операции. Зачастую без какого-либо участия владельцев счетов. По делу проходят как минимум 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана.

«Для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. Помещены под стражу 8 участников преступной группы, в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкцией суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тысяч USDT», - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Читайте также: Огонь не отступает: девять провинций Турции охвачены лесными пожарами