Криминальный массаж: как столичная бизнес-леди заработала миллиарды тенге

Столичный Департамент АФМ раскрыл схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона под видом боди-массажа, передает Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Выяснилось, что жительница Астаны за период с 2021 по 2023 годы заработала 2 млрд тенге за счёт оказания интимных услуг.

Параллельное финансовое расследование позволило выявить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.

Для легализации доходов подозреваемая зарегистрировала ТОО и через покупку и перепродажу сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге, получив преступный доход в размере 95 млн тенге.

На преступные деньги подозреваемая приобрела:

• Коммерческое помещение площадью 500 кв.м. за 350 млн тенге;

• Пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м. за 92 млн тенге, зарегистрированные на наемного работника по уходу за ребенком;

• Два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м. за 667,5 млн тенге в Астане;

• Две квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место в элитных ЖК столицы за 335,4 млн тенге;

• Нежилое помещение площадью 46 кв.м. в Алматы за 1,1 млн тенге;

• Автомобиль Mercedes Benz G63 за 114 млн тенге.

Сейчас читают: Доездились: десятки столичных таксистов-нелегалов выдворили из Казахстана (видео)

Также наложен арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.

Узнав о начале расследования, подозреваемая перепродала пять двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, получив дополнительный преступный доход в размере 51,5 млн тенге.

Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств на общую сумму 1,7 млрд тенге за организацию и содержание притона (ст. 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК).

Таким образом, следствие установило все имущество, приобретенное на преступные деньги, и доходы от него общей стоимостью более 2 млрд тенге, обеспечив его конфискацию.

Читайте также: Необычное исцеление: британка после инсульта неожиданно заговорила на итальянском языке