Крупный строительный скандал в Астане: тысячи дольщиков остались без жилья

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по г. Астана ведет расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали по факту мошенничества в особо крупном размере, - передает Almaty.tv.

Согласно материалам следствия, в период с 2021 по 2024 годы Мөлдір Суюншали, действуя через подконтрольные фирмы, привлекала средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite».

Суть дела: обманутые дольщики и «замороженные» объекты

Проект обещал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Несмотря на то, что завершение работ было запланировано на 4 квартал 2023 года, на текущий момент готовы лишь каркасы зданий. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи, однако обязательства застройщиком не были исполнены.

Основные факты следствия:

• Потерпевшие: 56 человек.

• Сумма ущерба: 3,9 млрд тенге.

• Вывод средств: 322 млн тенге были переведены на личные счета Мөлдір Суюншали, ее супруга и матери, а 145 млн тенге были обналичены.

Выявлен циничный факт двойной продажи недвижимости: один из коттеджей, который уже был полностью оплачен потерпевшей стороной, подозреваемая использовала как залог по своим личным обязательствам. В итоге объект был переоформлен на третьих лиц и неоднократно перепродан. Кроме того, Суюншали заключала договоры на передачу прав на земельные участки, не имея на это законных оснований.

ЖК «Асылхан» и манипуляции с благотворительностью

Часть денег дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан». Примечательно, что, не имея разрешительных документов, подозреваемая через благотворительный фонд «Біз біргеміз» (Перизат Қайрат) публично заявляла о передаче квартиры нуждающейся женщине. Фактически же строительство данного комплекса даже не начиналось.

В настоящее время судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.