Лёгкие деньги и высокие проценты: около 700 алматинцев стали жертвами финпирамид

За прошлый год возбуждено 12 уголовных дел в отношении подобных проектов

В 2025 году сотрудникам Департамента экономических расследования города удалось пресечь деятельность 12 лжекомпаний. На сегодняшний день заблокировано более 1 300 интернет ссылок. Как в мегаполисе выявляют мошенников и как правоохранители борются с незаконным бизнесом? Об этом в прямом эфире новостей на телеканале Almaty.tv рассказал представитель Департамента экономических расследований города Алматы Жаксылык Мырзахан.

Расскажите, какие меры по противодействию финансовым пирамидам были проведены в прошлом году?

- Департаментом экономических расследований по городу Алматы на постоянной основе проводятся профилактические, а также оперативные мероприятия по пресечению фактов организации финансовых пирамид. То есть, за истекший год департаментом зарегистрировано 12 уголовных дел в отношении таких проектов как: «Warner Bros», Matic basket, Үйлі болайық и другие. Данные проекты они организовали на территории города Алматы, вовлекали людей в проекты, после чего организовывали свои проекты по принципу финансовых пирамид. В отношении данных организаторов начаты досудебные расследования, по 8 уголовным делам завершены и направлены в суд.

Каким образом мошенники обманывают людей? Как вовлекают их в свои коварные схемы?

- В основном людей вовлекают в финансовые пирамиды через интернет мессенджеры, через социальные сети, проводят агрессивные рекламные компании, обманывают именно путем создания видеороликов, аудиозаписи. То есть, граждане могут попасться именно в социальных сетях. Мы по данным фактам проводим профилактические работы среди студентов, пенсионеров, также среди населения. То есть, приводим именно кейсы уголовных дел, как обманывали, каким образом люди теряли деньги. В отношении данных проектов начаты досудебные расследования.

В условиях развития искусственного интеллекта существуют ли инструменты борьбы с финпирамидами? Ведь мошенники тоже активно используют нейросеть, чтобы ввести жертв в заблуждение?

- Да, действительно, в условиях стремительного развития ИИ правоохранительные органы также проводят мероприятия, то есть, мы приводим в сетях интернета с использованием именно информационных ресурсов, проводится мониторинг, а также проверки. Нами созданы информационный Telegram-бот называется «BAIQA, piramida!», куда граждане могут обратился и проверить проекты на финансовые пирамиды. То есть, данные методы дают положительный эффект, потому что люди пишут обращаются, проверяют какие-то финансовые проекты и по ним тоже проводятся проверки.

Что делать тем, кто оказался втянут в финансовую пирамиду?

- Граждане в первую очередь, должны обратится в правоохранительные органы. У нас имеется call-центр 1458. Также надо проверять на наличие лицензии тех или иных проектов. То есть, если проект предлагает какие-то финансовые услуги, надо проверить на лицензию имеется ли лицензия. После чего, уже проверять данные вложения своих денег. Кроме того, необходимо проверять на информационных ресурсах, Агентства финансового мониторинга, которые мы публикуем в официальных источниках.