Метаморфозы криминального бизнеса: в ЗКО похитили дроппера

Департаментом АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводится расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, - передает Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя.

После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.

 За участие в таких действиях вовлечённые лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.

Через такие счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества.

 Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.

В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях.

С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.

В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. 

Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит. 

Стоит напомнить, 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству.

Эта статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: "Развод" по-кокшетауски: пенсионеры заплатили мошенникам более 7 млн тенге