Мобильных операторов обяжут передавать информацию силовикам в Казахстане

Операторы сотовой связи и госкорпорация «Правительство для граждан» наряду с банками и другими финансовыми организациями в Казахстане станут субъектами финмониторинга. Это обяжет их передавать информацию силовикам, передает корреспондент Almaty.tv. 

«Правительство для граждан» будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии со сделками у нотариусов», - сообщил замглавы АФМ Женис Елемесов на пленарном заседании мажилиса. 

По его словам, такие меры способствуют «более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций». 

Депутаты поинтересовались, какую информацию сотовые операторы будут предоставлять АФМ, какая ответственность предусмотрена за нарушения и какой порог для операций, попадающих под финмониторинг, необходимо установить.

В свою очередь, Женис Елемесов уточнил, что операторы будут предоставлять информацию о необычных, аномальных пополнениях. Также интерес будут представлять случаи, когда один абонент получает средства от разных источников.

«Операторы должны будут идентифицировать личность всех покупателей SIM-карт, что позволит эффективно бороться с дропперством», – пояснил он. 

Ответственность за нарушение прописана в статье 214 КоАП, где в зависимости от тяжести и последствий предусмотрена ответственность от штрафа до лишения лицензии. Минимальный размер административной ответственности составляет 20 МРП (78,64 тыс. тенге в 2025 году).

«Порог по операторам не предусмотрен. Нам переводы простых граждан, которые пополняют баланс, не интересны. Нас интересуют только аномальные и необычные транзакции и пополнения, которые вызывают подозрения», – заключил Елемесов.

Автор Ибрагим Аскар

Читайте также: Банки начнут сообщать о подозрительных финансовых операциях - АФМ