Наркодоходы и криптовалюта: в Кызылординской области обналичили более миллиарда тенге

Крупную схему отмывания денег через криптовалюту вскрыли в Кызылординской области, - передает корреспондент Almaty.tv.

В регионе завершилось расследование по данному делу. По информации Агентства по финмониторингу, группа лиц, в течение года занималась профессиональным обналичиванием и обменом криптовалют. Общий оборот по криптокошелькам превысил миллиард тенге. Часть этих средств – 603 миллиона была легализована после получения доходов от реализации наркотиков через несколько Telegram-каналов.

«В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу», - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Читайте также: Таинственное исчезновение: в Атырауской области без вести пропала целая семья