Нелегальный доход: Антикор конфисковал деньги и имущество разыскиваемого казахстанца

Антикоррупционная служба во исполнении поручения Главы государства продолжает работу по возврату активов и возмещению причиненного ущерба, - передает корреспондент Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

Одним из способов ее реализации является досудебная конфискация имущества, полученного незаконным путем. Она распространяется на лиц, объявленных в международный розыск либо в отношении которых уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, за истечением срока давности или в связи со смертью.

В результате принятых Антикоррупционной службой мер добыты доказательства о преступном доходе и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании денег и с 2022 года находящегося в международном розыске. Он использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области. Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов США (свыше 872 млн тенге) и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам. Постановлением суда деньги и имущество конфискованы в доход государства.

В целом, с начала года Антикоррупционной службой начато расследование порядка 30 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры. Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов.

К примеру, анализом финансовых потоков одного из экс-чиновников, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства два дорогостоящих автомобиля и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода.  

Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.

С санкции суда на имущественные объекты наложен арест. Работа по возврату активов продолжается.

Читайте также: Зоркое око: по 15 видеокамер на 100 человек намерены установить в Казахстане