По завышенным ставкам: АФМ раскрыло деятельность подпольных ломбардов в Актобе

Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, - передает Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и др.) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.

Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.

Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %.

Так, клиент, оформив заём на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 5 1400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%).

Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге.  С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 Уголовное дело направлено в суд.

Читайте также: МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением