Под видом инвестиционного фонда: АФМ расследует деятельность финпирамиды

Компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT, - передает корреспондент Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120-180% в год.

Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».

В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.

Сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге.

На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также: Каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса