Подставные фирмы и завышенные чеки: дистрибьютор медикаментов годами обманывал государство

Более 30 квартир, 10 автомобилей и другие предметы роскоши приобретали руководители частной компании на преступные деньги, - передает корреспондент Almaty.tv.

Агентство по финмониторингу разоблачило хитрую схему хищения почти 4 миллиардов тенге. По данным следствия, некое ТОО долгие годы было единственным в стране поставщиком лекарственных препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. При этом производитель медикаментов установил предельную цену на них. Но фирма решила заработать и включила в цепочку поставок подставную организацию. Через неё дистрибьюторы проводили сделки и завышали стоимость лекарств. Такая задумка позволила скрыть реальную себестоимость товара, за счёт чего руководство компании получало огромную прибыль незаконным путём. Почувствовав вкус денег, злоумышленники даже не стали платить налоги, поэтому придумали еще одну схему по выводу денег через различные ИП.

«В итоге свыше 4 миллиардов тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге. Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – залог», - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Читайте также: На свинцовом заводе в Усть-Каменогорске произошло ЧП: есть погибшие