Преступные схемы: как борются с финпирамидами в Казахстане

Расследование почти 60 уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид завершило Агентство по финмониторингу, - передает Almaty.tv.

С начала года ущерб от этих преступных схем достиг почти 20 миллиардов тенге, при этом жертвами стали больше 21 тысячи вкладчиков. На сегодняшний день им удалось возместить свыше 12 миллиардов тенге.

Одним из недавних дел стало расследование финпирамиды «HitBeatMusic», действовавшей в Алматы. Организаторы представлялись акционерами канадской музыкальной компании и привлекали средства граждан, обещая доходность от 10 до 15%. В результате пострадавшие потеряли 255 миллионов тенге. Суд признал организаторов виновными, назначив им наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 6 лет.

"В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков", - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Читайте также: Бюджет ушел по трубам: прокуратура разоблачила коррупцию в системе ЖКХ