Сотрудница госдоходов и группа лиц задержаны в Восточном Казахстане за налоговые махинации

В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных бухгалтерских документов для уклонения от налогов, - передает Almaty.tv со ссылкой на АФМ.

Сотрудники Департамента АФМ по Восточно-Казахстанской области выявили схему, действовавшую от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт». По материалам следствия, в период с июня по сентябрь 2023 года участники группы систематически оформляли документы на поставку запасных частей для тяжелой техники. При этом фактически обязательства по сделкам не выполнялись.

Целью данных манипуляций была помощь контрагентам в незаконном уклонении от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) и налога на добавленную стоимость (НДС).

В ходе расследования установлено, что в преступную схему была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов. Она оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, что позволяло участникам схемы беспрепятственно проходить налоговый контроль.

Согласно оперативным данным, общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. В результате деятельности группы государству был нанесен крупный ущерб: сумма неуплаченных налогов превысила 91 млн тенге.

На текущий момент по решению суда наложен арест на имущество подозреваемых — три квартиры и автомобиль. Уголовное дело официально направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Читайте также: Спецназ КНБ доставил в Казахстан четверых подозреваемых в терроризме