Сотрудниками АФМ пресечена деятельность нескольких финансовых пирамид

Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX» , - передает корреспондент Almaty.tv.

Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 000 тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.

«К примеру, по проекту «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита», - отметили в АФМ.

С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно – процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Читайте также: Казахстанцев осудили за пропаганду терроризма