В Алматинской области пресечена деятельность финпирамиды "Amanat Drive"

Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов, - передает корреспондент Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 000 вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 миллиард тенге.

«С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц – ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», «Gold SapaPremium». Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц», сообщили в АФМ.

С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.

Читайте также: ДТП с автобусом в Астане: 8-летней девочке ампутировали ноги