В Алматы расследуют дело финансовой пирамиды «Амир Капитал»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Алматы проводит расследование в отношении компании «Амир Капитал», подозреваемой в создании и руководстве финансовой пирамидой, - передает Almaty.tv со ссылкой на АФМ.

Организация позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и в течение трёх лет привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана. Вкладчикам обещали доходность от 5 до 10% якобы за счёт торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты.

Регистрация происходила через реферальные ссылки на сайте компании, а пополнение личных кабинетов — в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet. На самом деле выплаты вкладчикам осуществлялись по принципу классической финансовой пирамиды — за счёт притока новых средств.

По данным следствия, в схему вовлечены более 40 участников.

В конце 2021 года клиентам ограничили доступ к выводу средств с платформы amir.capital. Организаторы объясняли это «техническими сбоями» и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлён.

Суд санкционировал арест криптоактивов на сумму свыше 10 млн долларов США, а также земельного участка в Алматинской области.

Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца.

Расследование продолжается.

Читайте также: Работодатель два года не платил зарплату — суд обязал вернуть 92,3 млн тенге