Задержаны двое подозреваемых, дело направлено в суд
В Караганде сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли крупную преступную схему, связанную с обслуживанием нелегального игорного бизнеса. Через 23 банкoвских дроп-счета злоумышленники успели обналичить более 400 миллионов тенге, принадлежавших игрокам интернет-казино, - передает Almaty.tv.
По данным АФМ, организаторы схемы полностью обеспечивали приём и вывод незаконных доходов. В преступной группе было четкое распределение ролей: один из участников координировал действия с представителями игорного бизнеса, а второй занимался поиском посредников и подбором операторов.
Двое участников преступной группы взяты под домашний арест. С санкции суда у подозреваемых арестовали частный дом, два земельных участка и люксовый автомобиль. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом уже направлено в суд.
Читайте также: В Алматы планируют увеличить число поездок на общественном транспорте на 64% к 2030 году
