В розыск объявлены организаторы зарубежного онлайн-казино в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о розыске двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории страны, - передает Almaty.tv.

Речь идёт о Дмитрии Дружинском (гражданин США, 27 июня 1970 года рождения) и Марине Левкович (Гинзбург, гражданка Украины, 8 ноября 1985 года рождения). Суд заочно избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, оба разыскиваемых выполняли функции координаторов онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO». Они подбирали пособников, взаимодействовали с платёжными организациями и банками второго уровня, а также принимали участие в создании и управлении платёжной инфраструктурой, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.

Для маскировки незаконной деятельности была создана компания ТОО «Бонами», получившая государственную лицензию на ведение букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ». Финансовое сопровождение осуществлялось через сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (позже — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), которые выступали в роли платёжных агрегаторов.

Денежные средства, поступавшие от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и затем конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании с лицензиями на операции с электронными деньгами.

В случае наличия информации о местонахождении Дружинского и Левкович гражданам рекомендуется обращаться в Агентство по финансовому мониторингу по телефону +7 7172 70 84 78 (дежурная часть).

Читайте также: КНБ пресёк 25 попыток незаконного провоза оружия в январе