В Шымкенте пресечена деятельность подпольного интернет-казино

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом, передает Almaty.tv.

По данным следствия, житель Шымкента организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение. В рамках преступной схемы использовалось приложение для игры в покер «Техасский холдем», где были созданы игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть под названием Nomad.

Установлено, что клубы работали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории применялись мессенджеры, целенаправленные рассылки, а также система бонусов и поощрений.

Игроки пополняли свои аккаунты путём перевода денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись виртуальные фишки, дававшие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на банковские карты пользователей. Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола, которая составляла от трёх до пяти процентов, что обеспечивало стабильное извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.

Для сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета так называемых «дропперов», в том числе иностранных граждан. За предоставление своих счетов они получали вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге.

Общий оборот по указанным счетам превысил 557 миллионов тенге.

В ходе обыска по месту проживания организатора также обнаружено и изъято наркотическое вещество.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

Отмечается, что участники азартных игр понесли значительные финансовые потери, в отдельных случаях достигающие 30 миллионов тенге. Простота доступа и отсутствие верификации делают подобные онлайн-казино особенно опасными, поскольку молодёжь легко вовлекается в процесс, что повышает риск формирования игровой зависимости и может привести к сопутствующим проблемам, включая алкоголизм и наркоманию.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что участие в незаконных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками.

Читайте также: Пенсионный возраст в Казахстане: новые правила для мужчин и женщин