Завышенные процентные ставки: в Уральске МФО незаконно зарабатывала на заёмщиках

Департаментом АФМ по ЗКО при координации Прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению г.Уральск без соответствующей лицензии, - передает корреспондент Almaty.tv.

В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%. В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.

По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест. Расследование продолжается.

Читайте также: Прокуратура Алматы вернула в госсобственность АО «Баспалар үйі»