Жадность или полное доверие: свыше 100 человек в Актюбинской области попали в сети финпирамиды

Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы, - передает корреспондент Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.

«Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение. В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 миллионов тенге. Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета», - сообщили в АФМ.

На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Читайте также: В Бишкеке могут запретить аренду электросамокатов