Чужие счета для нелегального бизнеса: в Алматы раскрыли схему онлайн-казино

В мегаполисе раскрыли схему, через которую работали нелегальные онлайн-казино, - передает Almaty.tv.

По данным следствия, её участники использовали так называемых дропперов - людей, которые за деньги предоставляли доступ к своим счетам. Одному из подозреваемых удалось привлечь 15 иностранцев. Он привозил их в Казахстан, помогал оформить ИИН и открыть карту.

Таким образом злоумышленники прогоняли деньги игроков через чужие банковские счета, чтобы скрыть свои следы. Уголовное дело уже передали в суд.

"Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге. Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд", - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Читайте также: Трагедия в „Центре плова“: суд вынес приговор по делу о взрыве