Десятки дроп-счетов и 400 миллионов тенге: АФМ раскрыло схему в Караганде

Более четырёхсот миллионов тенге были сняты через банковские счета дропперов в Караганде. А сами деньги принадлежали игрокам интернет казино, - передает Almaty.tv.

По данным Агентства по финмониторингу, организаторы схемы обеспечивали приём и вывод нелегальных доходов. Когда один участник преступной группы координировал действия с представителями игорного бизнеса, другой занимался поиском посредников и подбором операторов. Всего злоумышленники использовали 23 дроп-счета.

АФМ взял двоих подозреваемых под домашний арест, а также с санкции суда арестовал их частный дом, два земельных участка и автомобиль класса люкс. Уголовное дело уже направлено в суд.

Читайте также: Миллионы на воде: в СКО выявили нарушения сразу в шести районах