Финансовая схема: подозреваемого в крупном мошенничестве вернули в Казахстан

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана за совершение хищений денежных средств потерпевших, а также банков второго уровня, - передает корреспондент Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Следствием установлено, что в период с 2022-2024 годы трое граждан Казахстана создав организованную преступную группу, разработали схему по оформлению заведомо безвозвратных кредитов.

Для реализации задуманного, они привлекали граждан к получению банковских займов на приобретение автомобилей, которые в дальнейшем злоумышленниками реализовывались, а полученные денежные средства тратились на собственные нужды.

Кроме того, участниками этой группы использовалась еще одна мошенническая схема, связанная с оформлением банковских займов на фактически несуществующие автомобили. Для этого вымышленные транспортные средства незаконно регистрировались в СпецЦОНе Алматы как якобы прибывшие из Кыргызской Республики, после чего для их покупки на третьих лиц в банках второго уровня оформлялись кредиты.

Полученные таким образом денежные средства соучастники также использовали в личных целях.

В результате противоправных действий двум финансовым организациям и 77 потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

Расследование в отношении двух членов преступной группы завершено, уголовное дело направлено в суд.

Третий участник после совершения преступлений от органов следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий он был установлен и задержан на территории Кыргызской Республики, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время злоумышленник водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества.

Читайте также: Тяжёлое испытание: пенсионер рассказал об издевательствах сына