В ходе следствия выяснилось, что закупленное оборудование не позволяет производить товар по проектам
Директора частной компании подозревают в многомиллионных хищениях средств Фонда науки, - передает Almaty.tv.
По информации Агентства по финансовому мониторингу в 2023-2024 годах ТОО «Bal halal» получило больше одного миллиарда теңге на реализацию четырёх проектов, предусматривающих производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащённой микронутриентами муки. Деньги предназначались для закупа оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, выполнения монтажных и ремонтных работ и выпуска уже готовой продукции. Однако в ходе следствия выяснилось, что закупленное оборудование не позволяет производить товар по проектам.
Как оказалось, средства выводились на счета другой компании, зарегистрированной на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и иных услуг было перечислено более 736 миллионов теңге. В этой схеме участвовали и другие компании. Контроль за реализацией проектов носил формальный характер.
- По данным следствия после обналичивания с целью легализации подозреваемая внесла 88 с половиной миллионов тенге наличными на банковские счета ТОО «Bal halal», представив их в качестве собственных средств софинансирования проекта в результате общий ущерб составил 945 миллионов тенге. Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на её имущество стоимостью 830 миллионов теңге, включая пять земельных участков, 4 автомашины, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия, - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Читайте также: В Семее задержали подозреваемых в грабеже ломбарда
