Наркоденьги переводили в криптовалюту: в Кызылординской области осудили организаторов

Наркоденьги отмывали через криптовалюту, а для финансовых махинаций использовали чужие банковские счета. В Кызылординской области вынесли приговор организаторам нелегального криптообменника. Осуждённые торговали цифровыми активами через специальную платформу без разрешения. Причём размах у подпольных финансистов был внушительный. Через обменник прошло свыше миллиарда тенге, а незаконный доход составил 178 миллионов. Но одним криптообменом дело не ограничилось. Один из фигурантов помогал легализовать деньги от продажи наркотиков. Для этого привлекал дропперов, через счета которых прошло более 600 миллионов тенге. Затем средства превращали в криптовалюту и отправляли на электронные кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных криптопереводов составил 277 тысяч USDT, передает Almaty.tv.

"На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам. Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу", - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Читайте также: Избил пенсионера у подъезда: в Астане задержали подозреваемого