Общая сумма операций составила около 107 миллионов тенге
В городе Аксу Павлодарской области владелицу бутиков одежды подозревают в незаконных финансовых операциях. По версии следствия, с 2024 по 2025 годы женщина предоставляла третьим лицам счета своих работников для перевода денег. Предположительно, к предпринимательнице обращались люди, которым необходимо было провести операции с деньгами, полученными преступным путём. В том числе в результате интернет-мошенничества. Сами сотрудники даже не подозревали, для чего используют их банковские карты. Общая сумма операций составила около 107 миллионов тенге. Уголовное дело уже завершено, материалы направлены в суд, передает Almaty.tv.
"Якобы для раскрутки бизнеса, то есть якобы: «Вот у нас один кассовый аппарат, мы не успеваем через него прогонять большие суммы. Мы все попадаем под НДС». Под этой, скажем так, эгидой получала карточки и переводила левые денежные средства, допустим там от интернет-мошенничеств и от других всяких моментов", - сказал и.о. руководителя Департамента экономических расследований области Галиаскар Касымов.
Читайте также: Обещала доход от квартир: в Астане осудили женщину за мошенничество
