В Казахстане разыскивают двух иностранцев по делу о незаконных интернет-казино

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск иностранные граждане, которые подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино, - передает Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это:

• Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения - содержание под стражей;
• Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения - содержание под стражей.

Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино, ориентированных на казахстанских пользователей.

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.

Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.

Для обеспечения денежных потоков использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.

В результате сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств.

Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд теңге.

"Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7172 70 84 78 - дежурная часть.", - говорится в информационном сообщении АФМ.

Читайте также: Преступление и наказание: несовершеннолетнего иностранца осудили за контрабанду наркотиков