Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд теңге
Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск иностранные граждане, которые подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино, - передает Almaty.tv со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Это:
Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино, ориентированных на казахстанских пользователей.
По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.
Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.
Для обеспечения денежных потоков использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.
В результате сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств.
Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд теңге.
"Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7172 70 84 78 - дежурная часть.", - говорится в информационном сообщении АФМ.
Читайте также: Преступление и наказание: несовершеннолетнего иностранца осудили за контрабанду наркотиков
