Уголовное дело в отношении топ-менеджеров Delta Bank передано в суд. Их обвиняют в выводе из страны более 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов и 4 миллионов евро, передает Almaty.tv.
Как установили в Агентстве по финансовому мониторингу, деньги выводились с 2012 по 2017 годы путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Фигуранты дела находятся под стражей.
"В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках", - сообщила следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат Кушербаева.
